17 апреля официально опубликовано указание о порядке сообщения иностранной страховой организацией в ЦБ информации о лицах, которым поручено проведение идентификации и обновление информации о клиентах и бенефициарных владельцах.
Документ будет применяться взамен указания Банка России от 29.06.2022 № 6184-У.
Указание разработано в целях устранения двойного регулирования порядка сообщения информации в ЦБ операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторами обмена цифровых финансовых активов, страховыми брокерами, обществами взаимного страхования, негосударственными пенсионными фондами.
Речь идет об идентификации или упрощенной идентификации, обновлении информации о клиентах, представителях клиента, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах в соответствии с п. 110 ст. 7 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
С 1 апреля 2023 г. (для обществ взаимного страхования — с 31 марта 2023 г.) отдельные НФО будут сообщать Банку России информацию о лицах в соответствии с нормативными актами Банка России, устанавливающими требования к отчетности отдельных НФО.
Для иностранных страховых организаций предусмотренный указанием порядок сообщения Банку России информации о лицах аналогичен порядку, предусмотренному Указанием № 6184-У. Действие указания будет распространяться на иностранных страховщиков, которые имеют право работать в России.
Указание вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, следует из документа.
